Prevención de Lavado de Dinero

Descripción

Programas ALD/FT proporcionados: políticas, KYC/KYB, capacitación y respuesta a supervisores.

Servicios clave

• Evaluación de riesgo y políticas ALD/FT
• KYC/KYB y listas restrictivas
• Capacitación y pruebas de efectividad
• Atención de requerimientos del supervisor

Casos típicos

• Diseño de manual ALD para empresa regulada
• Respuesta a hallazgos de auditoría

Preguntas frecuentes